1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  第三条第二款 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

  第二十七条 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

  金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

  第二十九条第一款 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：

  （一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

  （二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。